Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Finansowanie terroryzmu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
XX
Artykuł omawia zjawisko dysfunkcyjności państw jako przesłankę dla działalności organizacji terrorystycznych na ich terytorium. Analizuje historyczne i współczesne przyczyny upadku państw, takie jak dziedzictwo kolonializmu, korupcję, biedę oraz wewnętrzne konflikty etniczne i religijne. Przedstawia różne definicje i klasyfikacje państw dysfunkcyjnych, w tym termin "państwo upadłe" i "państwo wrażliwe". Omówiono również rolę organizacji terrorystycznych w takich państwach oraz ich zdolność do tworzenia alternatywnych struktur władzy na obszarach poza kontrolą legalnych rządów. Kluczowym czynnikiem sukcesu tych organizacji jest radykalna ideologia, która umożliwia przejęcie władzy i utrzymanie kontroli na terytorium państwa dysfunkcyjnego. Wnioski wskazują na konieczność kompleksowego podejścia do problemu upadku państw w kontekście bezpieczeństwa międzynarodowego. (abstrakt oryginalny)
EN
This article discusses the phenomenon of dysfunctionality of states as a premise for the operation of terrorist organizations on their territory. It analyses historical and contemporary causes of state failure, such as the legacy of colonialism, corruption, poverty, and internal ethnic and religious conflicts. It presents various definitions and classifications of dysfunctional states, including the terms "failed state" and "fragile state." The role of terrorist organizations in such states and their ability to create alternative power structures in areas beyond the control of legitimate governments are also discussed. A key factor in the success of these organizations is radical ideology, which enables the takeover and maintenance of control in the territory of a dysfunctional state. The conclusions indicate the necessity of a comprehensive approach to the problem of state failure in the context of international security. (original abstract)
2
75%
|
|
nr nr 46
27-50
XX
Lata 70. XX w. określane są jako "złoty wiek" terroryzmu. W tej dekadzie nabrał on charakteru międzynarodowego i zaczęły powstawać powiązania między ugrupowaniami terrorystycznymi z różnych państw. W piśmiennictwie tego okresu, podobnie jak obecnie, podkreślano trudności związane ze zbudowaniem jednolitej definicji zjawiska terroryzmu, jak również dostrzeżono proceder wspierania go przez państwa bloku komunistycznego. Poczyniono jednocześnie pierwsze klasyfikacje źródeł finansowania terroryzmu, wymieniając pośród nich przede wszystkim sponsoring państwowy, donacje od sympatyków i działalność przestępczą. Osią sporu w literaturze omawianej dekady był stosunek poszczególnych autorów do konfliktu izraelsko-palestyńskiego, a wszelkie oceny zjawiska terroryzmu stanowiły pochodną poglądów odnośnie do tego zagadnienia. Jednak ten stan nie był specyfiką wyłącznie lat 70. XX w. Spór ten przetrwał do dziś, przybierając w XXI w. postać debaty na temat zjawiska tzw. "islamofobii". W toku tej debaty część autorów kwestionuje już nie tylko politykę Izraela względem Palestyńczyków, lecz także zasadność samej, prowadzonej po 2001 r. przez państwa Zachodu, "globalnej wojny z terroryzmem". Artykuł niniejszy stanowi wyraz jednoznacznego potępienia obecnych w części piśmiennictwa poglądów faktycznie usprawiedliwiających terroryzm, a zwłaszcza tych poglądów, które fałszywie zrównują zjawisko tzw. "islamofobii" z antysemityzmem. Ujawniona już w latach 70. XX w. rozbieżność opinii odnośnie do terroryzmu stanowi do dziś trwały element dyskursu w tej materii.(abstrakt oryginalny)
EN
The 1970s are referred to as the "golden age" of terrorism. In this decade, it took on an international character and links between terrorist groups from different countries began to form. In the literature of that period, as well as now, the difficulties associated with building a uniform definition of the phenomenon of terrorism were emphasized, as well as the practice of supporting it by the countries of the communist bloc. At the same time, the first classifications of sources of financing terrorism were made, including mainly state sponsorship, donations and criminal activity. The axis of the dispute in the literature of the discussed decade was the attitude of individual authors to the Israeli-Palestinian conflict, and all assessments of the phenomenon of terrorism were a derivative of views on this issue. However, this state of affairs was not specific only to the 1970s. This dispute has survived to this day, taking the form of a debate on the phenomenon of the so-called "Islamophobia." In the course of this debate, some authors question not only Israel's policy towards the Palestinians, but also the legitimacy of the "global war on terrorism" conducted after 2001 by Western countries. This article is an expression of unequivocal condemnation of the views present in some of the literature that actually justify terrorism, and especially those views that falsely equate the phenomenon of the so-called "Islamophobia" with anti-Semitism. The discrepancy of opinion on terrorism, revealed already in the 1970s, is a permanent element of the discourse on this matter to this day.(original abstract)
|
2021
|
nr nr 8
18-25
XX
Doradca podatkowy jest jedną z instytucji obowiązanych do przestrzegania przepisów ustawy z 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - dalej u.p.p.p. Na doradcy podatkowym ciąży m.in. obowiązek zawiadamiania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej - dalej GIIF - o określonych okolicznościach związanych z wystąpieniem ryzyka prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Celem niniejszego artykułu jest ustalenie zakresu tych obowiązków i okoliczności wyłączających obowiązki informacyjne. Artykuł uwzględnia zmiany wynikające z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/843 z 30.05.2018 r. zmieniającej dyrektywę (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz zmieniającej dyrektywy 2009/138/WE i 2013/36/UE, transponowanej ustawą z 30.03.2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw - dalej ustawa nowelizująca.(abstrakt oryginalny)
EN
A tax adviser is among the entities obligated to adhere to the provisions of the Act of 1 March 2018 on Counteracting Money Laundering and Terrorist Financing. A tax adviser is obliged, among others, to notify the General Inspector of Financial Information of certain circumstances related to the risk of money laundering or terrorist financing. This article tries is to determine the scope of these obligations and the circumstances in which information obligation is excluded. The article takes into account amendments resulting from Directive (EU) 2018/843 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 amending Directive (EU) 2015/849 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing, and amending Directives 2009/138/EC and 2013/36/EU, which was transposed by the Polish Act of 30 March 2021 on Amendments to the Act on Counteracting Money Laundering and Terrorist Financing and Certain Other Acts.(original abstract)
XX
Uczenie przez wzmacnianie skupia się nie tylko na uczeniu pojedynczego agenta, lecz także zastosowanie tej metody znajduje swoje odzwierciedlenie w wieloagentowym działaniu. To kwestia istotna z punktu widzenia tego, że proces decyzyjny i zarządzanie informacją w systemie AML/CFT dla instytucji obowiązanej pozostaje coraz bardziej procesem skomplikowanym. W konsekwencji należy wprowadzić także, chcąc zastosować metodę uczenia przez wzmacnianie, wielość agentów zarówno w relacji ze środowiskiem, jak i w relacji ze sobą. Wobec tego rodzaju rozwiązań możliwe jest do zastosowania wieloagentowe uczenie się przez wzmacnianie czy koncepcja półniezależnej metody szkolenia polityk ze współdzieloną reprezentacją dla heterogenicznego, wieloagentowego uczenia się przez wzmacnianie. Ponadto mając na uwadze fakt, że proces decyzyjny AML/CFT czerpie jedynie pomocniczo rozwiązania ze sztucznej inteligencji, w tym systemie zarządzania niezbędny pozostaje także czynnik ludzki. Wobec tego rodzaju potrzeb jako wyjściowe rozwiązanie można wskazać Reinforcement Learning from Human Feedback, które zapewnia w uczeniu czynnik ludzki.(abstrakt oryginalny)
EN
Reinforcement learning focuses not only on teaching a single agent, but also the use of this method is reflected in multi-agent operation. This is an important issue from the point of view that the decision-making process and information management in the AML/CFT system for the obligated institution remains an increasingly complex process. Consequently, if we want to use the reinforcement learning method, we must also introduce a multiplicity of agents both in relation to the environment and in relation to each other. Given this type of solutions, it is possible to use multi-agent reinforcement learning or the concept of a semi-independent policy training method with a shared representation for heterogeneous, multi-agent reinforcement learning. Bearing in mind the fact that the AML/CFT decision-making process only derives solutions from artificial intelligence, the human factor also remains essential in this management system. Given these types of needs, the initial solution can be Reinforcement Learning from Human Feedback, which ensures the human factor in learning.(original abstract)
XX
Nasila się walka z terrorystami na froncie finansowym. Przedstawiciele Departamentu Skarbu USA dotychczas wykryli 56 mln USD na 150 rachunkach bankowych osób indywidualnych, instytucji charytatywnych i firm, które oskarżyli o finansowanie terroryzmu. Zostały powołane "zespoły desantowe", składające się z biegłych rewidentów, specjalistów od bankowości i przedstawicieli organów ścigania, które tropią finansowy ślad pieniędzy terrorystów. Szczególnie skrupulatnie analizowane są dokumenty znalezione w sieciach banków al. Taqwa i al. Barakaat. Misja tych specyficznych sił specjalnych nie przebiega bez oporu ze strony banków, zarówno w USA jak i zagranicą.
6
Content available remote Money Laundering and the Financing of Terrorism: the Tole of Offshore Business
63%
XX
Pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu są przestępstwami finansowymi o skutkach gospodarczych, które umożliwiają firmom typu offshore zarabianie pieniędzy na całym świecie. Szacuje się, że całkowita roczna ilość pieniędzy wypranych przez centra offshore wynosi około 8,5 biliona dolarów. Autorzy niniejszego opracowania analizują problem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu ze szczególnym uwzględnieniem roli odgrywanej przez offshore.(abstrakt oryginalny)
EN
C Money laundering and the financing of terrorism are financial crimes with economic effects that enable offshore companies to make money around the world. It is estimated that the total annual amount of money laundered through offshore centers is around 8.5 trillion US dollars. The authors of this paper study the issue of money laundering and the financing of terrorism with particular attention to the role played by offshore business. (original abstract)
XX
24 września 2001 r. przezydent Stanów Zjednoczonych podpisał dekret zamrażający aktywa finansowe 27 osób, firm i organizacji podejrzanych o powiązania z terrorystami Al-Quaedy (Bazy), stworzonej i kierowanej przez Osamę bin Ladena, odpowiedzialnej za zamachy terrorystyczne w USA 11 września 2001 r. W artykule omówiono źródła finansowania terroryzmu. Przybliżono sylwetkę Osamy bin Ladena.
EN
The study aimed to understand the impact of artificial intelligence on the effectiveness of measures to prevent money laundering and terrorist financing in the financial sector. Research problems focused on identifying areas where AI can effectively improve preventive actions and on understanding the challenges associated with implementing this technology in the context of financial security. The aim of the work included an analysis of the prospects for the development of AI in activities to prevent money laundering and terrorism financing and an assessment of its impact on the effectiveness of preventive activities. The research hypothesis assumed that developed AI systems could increase the effectiveness of detecting illegal transactions and terrorist activities. The conclusions indicate that the development of AI is crucial for the effective fight against financial crime, but at the same time requires constant adaptation to the evolving threat environment. The message of the study suggests that investments in the development of AI in the financial sector are necessary to maintain security and effectively prevent financial crime.(original abstract)
XX
Uczenie przez wzmocnienie stanowi propozycję do rozwiązywania problemów identyfikacji i weryfikacji klientów instytucji obowiązanych, którzy mogą być powiązani z procederem prania pieniędzy czy finansowaniem terroryzmu. Może to mieć zastosowanie zarówno na poziomie czynności weryfikacyjnych, jak i na poziomie monitoringu klienta danej instytucji. Model uczenia przez wzmocnienie pozwala na uzyskiwanie rezultatów akcji agenta jako nie tylko konsekwencji jego uczenia, lecz także podejmowania własnych decyzji zmierzających do uzyskania jak największej nagrody. Wsparciem tego typu działań jest dostarczanie danych technicznych, a także współpraca z czynnikiem ludzkim w ramach uczenia się ze wzmocnieniem na podstawie informacji zwrotnej od ludzi. Oprócz samej idei włączenia tego typu modelu myślenia maszynowego na poziom analityki instytucji obowiązanej pozostaje także uzyskiwanie za jego pośrednictwem rezultatów w postaci predykcyjnego wykrywania zagrożenia związanego z możliwością legalizowania środków przestępczych i inwestowania ich w działalność terrorystyczną.(abstrakt oryginalny)
EN
Reinforcement learning is a proposal for solving the problems of identifying and verifying custo- mers of mandatory institutions who may be connected with money laundering or terrorist financing. Its application can take place both at the level of verification activities but also at the level of monitoring of the institution's client. The reinforcement learning model allows the results of an agent's actions to be obtained as not only a consequence of his learning, but also of his own decision-making aimed at obtaining the greatest possible reward. Supporting this type of action is not only the provision of technical data but also the collaboration with the human agent in Reinforcement Learning from Human Feedback. In addition to the very idea of incorporating this type of machine thinking model into the analytical level of the obligated institution, it remains to obtain results through it in the form of predictive threat detection related to the possibility of legalizing criminal funds and investing them in terrorist activities.(original abstract)
10
Content available remote Use of Virtual Currencies for Financing Terrorism
63%
|
|
tom 9
|
nr nr 1
32-45
EN
Given the dynamic development of new technologies, it is becoming necessary to improve the system of counteracting and combating the financing of terrorism. In particular, this concerns virtual currencies. The use of them by the criminal world is encouraged by decentralisation of that market, anonymity of users and broad opportunities for functioning on the darknet, which is frequently beyond control of any services. In February 2020, the value of the cryptocurrency market was estimated at US$300 billion. In Poland, the first legal regulations on counteracting the financing of terrorism with the use of virtual currencies were adopted as late as in 2018, and under the 2021 amendment the legislator introduced several other regulations relating to that area. (original abstract)
XX
Uprowadzenie czterech samolotów pasażerskich i dokonanie ataków terrorystycznych w Stanach Zjednoczonych 11 września 2001 r., nadały terroryzmowi nowego wymiaru i znaczenia, czyniąc zagadnienie walki z terroryzmem problemem międzynarodowym czy wręcz globalnym. Wysadzenie w powietrze pociągów podmiejskich w Madrycie 11 marca 2004 r., spowodowało, że terroryzm stał się bezsprzecznie priorytetem dla Unii Europejskiej i jej państw członkowskich, również z punktu widzenia procesu tworzenia obszaru wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. W konsekwencji Unia i jej kraje zaczęły podejmować działania zmierzające do wypracowania różnego rodzaju instrumentów i dokumentów programowych, stanowiących wsparcie merytoryczne, polityczne i prawne dla podejmowanej współpracy antyterrorystycznej. [...] Najnowszym przykładem "programowania" zasad unijnej polityki antyterrorystycznej jest przyjęta w grudniu 2005 r. przez Radę Europejską "Strategia UE przeciwko terroryzmowi", która - do pewnego stopnia - stanowi podsumowanie wszystkich dotychczas podejmowanych inicjatyw programowych. (fragment tekstu)
|
2014
|
nr nr 4
229-244
XX
Europejska Wspólnota Gospodarcza, a następnie Unia Europejska zwróciła dość wcześnie uwagę na problem zapobiegania i zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Miało to miejsce już w 1991 r., kiedy to EWG wydała tzw. pierwszą dyrektywę unijną w sprawie prania pieniędzy. W 2001 i 2005 nastąpiła konieczność dalszego uregulowania tej tematyki w kolejnych dyrektywach unijnych. W niniejszym opracowaniu omówiono obszerny projekt tzw. czwartej dyrektywy unijnej z 2013 r., poświęconej zapobieganiu i zwalczaniu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, która jest regulacją podchodzącą do tej tematyki najbardziej wielopłaszczyznowo. W pracach nad tą ostatnią oparto się na nowo wydanych 40 zaleceniach FATF z 2012 r.(abstrakt oryginalny)
EN
The problem of combating money laundering was early recognized by the European Union. In 1991 the EU 1st Money Laundering Directive was published. Next, in 2001 and 2005 it was necessary to regulate this problem in details. The central goal of this paper is to analyse the EU 4th Money Laundering Directive connected to combating of money laundering and terrorist financing from different points of view. It is important that this directive is based on the 40 FATF Recommendations of 16 February 2012.(original abstract)
XX
Artykuł przedstawia problemy finansów publicznych Prowincji Ghazni i budżetu państwa afgańskiego, które były obserwowane przez Polski Kontyngent Wojskowy podczas XIII i XIV zmiany w latach 2013 i 2014 oraz powodowały zasadnicze trudności w funkcjonowaniu misji ISAF. Nakreślono genezę sytuacji społeczno-gospodarczej prowadzącej do niewydolności systemu fiskalnego, powodującej konieczność utrzymywania budżetu Afganistanu ze środków pomocy międzynarodowej koalicji antyterrorystycznej, w celu powstrzymywania naporu talibskiej rebelii. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents the problems of public finances of the Ghazni Province and the Afghanistan state budget, which were observed by the Polish Military Contingent during XIII and XIV Rotation in 2014 and 2015. These problems caused major difficulties in functioning of the ISAF mission. The paper also presents an outline of the socio-economic situation leading to the system failure, causing the need to maintain Afghanistan fiscal budget by aid of the international anti-terrorist coalition, in order to suppress pressure of the Taliban insurgency.(original abstract)
XX
W artykule scharakteryzowano monitoring finansowy jako element systemu zapobiegania i przeciwdziałania legalizacji dochodów oraz finansowaniu terroryzmu. Celem prowadzonych badań było zbadanie doświadczeń dotyczących funkcjonowania krajowych systemów monitoringu finansowego (w Wielkiej Brytanii, USA, Chinach, Gruzji, Mołdawii, Pakistanie, Polsce i Ukrainie) w celu określenia kierunków rozwoju i zidentyfikowania możliwości ich wdrożenia w praktyce krajowej. Metody badawcze obejmowały indukcję, analizę i syntezę, metody statyczne, porównawcze i graficzne. Metodologia badań opierała się na analizie oficjalnych danych statycznych i materiałów informacyjnych z oficjalnych stron internetowych organizacji międzynarodowych i właściwych organów krajowych. W artykule dokonano analizy danych statystycznych organów państwowych Ukrainy pod kątem ich działalności w zakresie zwalczania finansowania terroryzmu. Skonstruowano również profile służące ocenie skuteczności systemów przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, a także postępowania z dochodami z przestępczości i finansowania terroryzmu w wielu krajach, zgodnie z metodologią FATF (Financial Action Task Force). Wyniki pokazują, że wszystkie krajowe systemy monitorowania finansowego muszą spełniać wymagania FATF. Konieczne jest jednak również uwzględnienie specyfiki narodowej każdego kraju. Wskazano kierunki dalszego doskonalenia systemu monitoringu finansowego na Ukrainie, tj. wzmocnienie współpracy międzynarodowej, zapobieganie wykorzystywaniu osób prawnych i organizacji do celów przestępczych, poprawa procedur dochodzeniowych i ścigania prania pieniędzy, zwłaszcza biorąc pod uwagę międzynarodową pomoc otrzymywaną w walce z rosyjską agresją, przegląd procedur dochodzeniowych i ścigania karnego w finansowaniu terroryzmu oraz stosowanie sankcji finansowych w finansowaniu terroryzmu. (abstrakt oryginalny)
EN
The study characterizes financial monitoring as part of the system for preventing and counteracting the legalization of income and the financing of terrorism. The purpose of the research is to study the experience of how national financial monitoring systems function (in the UK, USA, China, Georgia, Moldova, Pakistan, Poland and Ukraine) in order to determine development directions and identify implementation opportunities in domestic practice. The research methods include induction, analysis and synthesis, static, comparative and graphical methods. The research methodology is based on the analysis of official static data and information materials from the official websites of international organizations and competent national authorities. The article analyzes the statistical data of the state bodies of Ukraine in terms of their activities in the field of combating the financing of terrorism. It also constructs profiles to assess the effectiveness of anti-money laundering systems as well as the handling of proceeds of crime and financing of terrorism in a number of countries, following the FATF (Financial Action Task Force) methodology. The results demonstrate that all national financial monitoring systems must comply with the requirements of the FATF. However, it is also necessary to consider the national characteristics of each country. Directions for further improvement of the financial monitoring system in Ukraine have been identified, i.e., enhance international cooperation, prevent the use of legal entities and organizations for criminal purposes, improve investigation and prosecution procedures for money laundering, especially considering international assistance received in the fight against Russian aggression, review investigation procedures and criminal prosecution in financing terrorism, and apply financial sanctions for the financing of terrorism. (original abstract)
15
44%
XX
Intensywność samobójczych ataków terrorystycznych skłoniła mnie do podjęcia tego niezbyt nowego tematu w studiach nad bezpieczeństwem w sposób syntetyczny i ukazujący wiele jego aspektów. Samobójca ponownie staje się narzędziem w rękach terrorystów, narzędziem wykorzystywanym w mniej lub bardziej intensywnych konfliktach zbrojnych. Można zaobserwować, że od ponad dekady, celem terrorystów - samobójców są obiekty cywilne i sami cywile. Chciałbym zwrócić uwagę na fakt, że w najbliższej przyszłości, broń biologiczna i chemiczna może stać się niezwykle niszczycielska, jednak nie należy zapominać o atakach samobójców - terrorystów. Rosnąca siła Państwa Islamskiego oraz grup ich zwolenników w Europie, rozwój technologii, dostęp do czarnego rynku, rosnące niepokoje na świecie, dynamiczna struktura współczesnej wojny - oto powody, dla których należy rozpocząć dyskusję na temat "poznawiania" terroryzmu samobójczego.(abstrakt oryginalny)
EN
Intensity of suicide attacks led me to attempt to treat this, not new in security studies, topic synthetically but also from many different aspects. A suicide bomber again becomes a tool in the hands of terrorist leaders. A tool which has been used during -more or less intense - war conflicts. It can be observed that for over a decade suicide bombers have been used against civilian objects or civilians. Methods are focused on the use of explosives. I would like to emphasize the fact that in the nearest future biological or chemical weapon may become destructive. Never-theless, the reason and motivation for suicide attacks is equally important.The growing power of 'Islamic State', the groups of its frustrated supporters forming themselves in Europe, the development of technology, the access to black market, the growing international turmoil or dynamic structure of modern war - these are some of the reasons to start a discussion about 'exploring' suicide terrorism.(original abstract)
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.