Zapobieganie praniu pieniędzy, Prawno-organizacyjne zasady rejestrowania, typowania i wyjaśniania transakcji podejrzanych

• Autorzy: Jerzy Wojciech Wójcik
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W krajach-członkach Finansowej Grupy Specjalnej do Spraw Prania Pieniędzy (FATF) na przełomie lat 80. i 90. zaczęły funkcjonować specjalne programy kontrolne służące do wykrywania tego procederu. Autor artykułu omawia następujące systemy: NCIS (Wielka Brytania), FINCEN (USA), TRACFIN (Francja). W Polsce ma powstać organ międzyresortowy pod nazwą Państwowa Agencja Informacji Finansowej - PAIF.

Słowa kluczowe

PL

Pranie brudnych pieniędzy; Przestępstwa gospodarcze; Zwalczanie przestępczości

EN

Money laundering; Economic crimes; Crime prevention

• Czasopismo: Bank
• Rocznik: 1997
• Numer: nr 3
• Strony: 41-46

Twórcy

autor

Jerzy Wojciech Wójcik