Wyniki wyszukiwania - BazTech

Ograniczanie wyników

1 Jaczewska Magdalena

1 2019

Znaleziono wyników: 1

Liczba wyników na stronie

Wyniki wyszukiwania

Wyszukiwano:
w słowach kluczowych: swobody podstawowe

Sortuj według:

Ogranicz wyniki do:

Regulacje prawa unijnego dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w kontekście kooperacji publiczno-prywatnej i zachowania równowagi z prawami i swobodami podstawowymi

Jaczewska Magdalena

Studia Bezpieczeństwa Narodowego

2019

R. 9, Nr 15

385--403

Celem artykułu jest krytyczna analiza regulacji unijnych dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, ze szczególnym uwzględnieniem ich prewencyjnego aspektu, wprowadzanego głównie poprzez wdrożenie podejścia opartego na analizie ryzyka. Podstawą dla efektywnych działań w opisywanej materii jest maksymalizacja bezpośredniego zaangażowania sektora prywatnego oraz kooperacja prywatno-publiczna. Należy mieć jednak na uwadze, że zaangażowanie podmiotów prywatnych niesie ze sobą wiele zagrożeń, związanych przede wszystkim z możliwością powstania nieścisłości pomiędzy przepisami AML oraz swobodami i prawami podstawowymi. W związku z tym, w artykule nacisk położony został na analizę wpływu regulacji, dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, na swobody i prawa podstawowe, ze szczególnym uwzględnieniem swobody świadczenia usług oraz prawa do sprawiedliwego procesu.

The aim of the article is a critical analysis of EU regulations on counteracting money laundering and terrorism financing, with particular emphasis on their preventive aspect, introduced mainly by the implementation of a risk-based approach. The basis for effectiveness in the described matter is the maximization of direct involvement of the private sector and private-public cooperation. However, it should be borne in mind that the involvement of private entities carries a number of risks, mainly related to the possible tensions between AML regulations and fundamental freedoms and rights. Therefore, the article focuses on the analysis of the impact of anti-money laundering and terrorist financing regulations on freedoms and fundamental rights, with particular emphasis on the freedom to provide services and the right to fair trial.