Wyniki wyszukiwania - BazTech

Ograniczanie wyników

Powiadomienia systemowe

Sesja wygasła!

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie

Wyniki wyszukiwania

Wyszukiwano:
w słowach kluczowych: finansowanie przestępczości

Sortuj według:

Ogranicz wyniki do:

Źródła finansowania Al-Kaidy

Lisiecki L., Kucharski K.

Studia Bezpieczeństwa Narodowego

2013

R. 3, Nr 4

285--300

W artykule przedstawiono cele, przesłanki powstania oraz działalność Al-Kaidy. Dokonano również analizy zdywersyfikowanych źródeł finansowania tej najbardziej znanej na świecie organizacji terrorystycznej. Zaprezentowała ona nowy wymiar terroryzmu, dotyczący zakresu i sposobu działalności, liczby wtajemniczonych oraz spektakularności prowadzonych akcji. Do tej pory żadna organizacja terrorystyczna na świecie nie zastraszyła jednocześnie tak dużej grupy ludzi. Celem artykułu jest zaprezentowanie źródeł finansowania Al-Kaidy.

The main aim of the article is to show the economic side of terrorist activities with respect to Al-Qaeda. The circumstance for Al-Qaeda evolvment, its general aims and actions taken is the main subject of article, from this perspective. Authors analyses diversified origins and means of financing of this best known terroristic world organization. The new dimensions of terrorism can be observed with respect to range and scope of its operations, as well as cell members’ acceptance and its barnstorming actions, as done by its independent cells. Until now, as proclaim the authors, there was no terrorist organization that was capable to terrorize such a great number of people, and the problem “why” can be of an economic issue.

Wybrane zagadnienia przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu w Polsce

Sońta C., Szczuciński G.

Studia Bezpieczeństwa Narodowego

2011

R. 1, Nr 2

43--66

Tak jak w innych państwach, w Polsce funkcjonuje system przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu. Obejmuje on: regulacje prawne, instytucje, czynności operacyjno-rozpoznawcze, czynności o charakterze informacyjnym i dochodzeniowo-śledcze. Finansowanie terroryzmu to przede wszystkim pozyskiwanie funduszy oraz ich transferowanie. Transfery dokonywane są często za pośrednictwem podmiotów komercyjnych, to one są dysponentami informacji. Dlatego zobowiązano je do monitorowania i zgłaszania takich, które mogą mieć związek z finansowaniem terroryzmu, do wyspecjalizowanych państwowych jednostek analityki finansowej. W Polsce funkcję jednostki analityki finansowej pełni Generalny Inspektor Informacji Finansowej (jako organ władzy) wraz z podległym mu Departamentem Informacji Finansowej Ministerstwa Finansów. Polska jednostka analityki finansowej ma charakter administracyjny. Nie ma uprawnień do prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych ani dochodzeniowo-śledczych. Przeciwdziała finansowaniu terroryzmu, przede wszystkim zarządzając przepływem informacji o podejrzanych transakcjach oraz działaniami prewencyjnymi. Niniejsze opracowanie poświęcone jest tej problematyce na poziomie działalności jednostki analityki finansowej. Zawiera ono przede wszystkim analizę procesu przepływu informacji od instytucji obowiązanych do GIIF oraz od GIIF do prokuratury i odpowiednich służb. Wykazane są kompetencje GIIF z wykazaniem odpowiednich instrumentów, które pozwalają aktywnie utrudniać finansowanie terroryzmu.

Poland has a system of terrorism financing counteracts, that is similar to those found in other countries. Generally, parts of the system include legal regulations, proper institutional - operational and investigative activity, usually undertaken by the law enforcement and intelligence services. As author of the article points out there are two main aspects of terrorism financing: raising funds and distributing them. Since transfers are often made using services of commercial intermediaries, there are those who posses transactional information exchange. State law makes it obligatory for financial institutions to monitor and report transactions that may be related to terrorism financing to the specialized state agencies - the financial intelligence units (FIU). In Poland the function of FIU is served by the Inspector General of Financial Information (institutional authority) together with the Department of Financial Information of the Ministry of Finance. The Polish FIU is an administrative-type unit, since it is not authorized to use operational and investigative methods. The Polish FIU counteracts terrorism financing primarily by managing the flow of information on suspicious transactions, taking preventive measures, including enforcing of obligations imposed by law on reporting entities, and others. This paper focuses chiefly on the issue of terrorist financing at the level of financial intelligence units that have the instruments to hinder terrorism financing.