Ekonomiczne aspekty cyberprzestępczości : zagrożenia związane z konwersją i transferem wirtualnymi walutami

• Autorzy: Charatynowicz J.
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

PL

Przedmiotem niniejszego opracowania jest scharakteryzowanie systemu wirtualnych walut oraz zagrożeń wynikających z ich obrotu i konwersji. Przedstawiono, ponadto, system organów nadzoru finansowego oraz przeciwdziałania praniu pieniędzy a także finansowaniu terroryzmu. Praca ma charakter badawczo-analityczny i może stanowić przyczynek do dalszych badań.

EN

In this article the author takes up the subcject of functioning virtual currecies, entities participating in turnovers of this financial instrument. He indicates a state authority system holding the issuance and supervision of money supply and demand, supervision of financial market or counteracting money laundering, terrorism financing and analyzing their tasks in the context of threats related to virtual currency transactions. Furthermore, he undertakes the attempt of creating a model of regulation this phenomenon in Poland.

Słowa kluczowe

PL

cyberprzestępczość; wirtualne waluty; transakcje finansowe; sieć bezpieczeństwa finansowego; pranie pieniędzy; przeciwdziałanie; finansowanie terroryzmu; regulacja rynku

EN

cybercrime; virtual currency; financial transaction; financial safety net; money laundering; financing of terrorism; market regulation

• Wydawca: Towarzystwo Wiedzy Obronnej
• Czasopismo: Wiedza Obronna
• Rocznik: 2017
• Tom: nr 1-2
• Strony: 150--166
• Opis fizyczny: Bibliogr. 24 poz.

Twórcy

autor

Charatynowicz J.

• Doktorant Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej

Bibliografia

• 1. Capiga M., Bezpieczeństwo transakcji finansowych w Polsce, Wydawnictwo CeDeWu Warszawa 2015.
• 2. Dębski W., Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
• 3. Hara M., Kierzynka R., Kołodziejski P., Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Komentarz, Wydawnictwo Lexis Nexis, Warszawa 2014.
• 4. Krzyżkiewicz Z., Jaworski W.L., Puławski M., Walkiewicz R., Leksykon Bankowo-Giełdowy, Wydawnictwo Poltex, Warszawa 2006.
• 5. Kosiński J., Paradygmaty cyberprzestępczości, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2015.
• 6. Zadroga H., Zieliński T., Pieniądz współczesny a kryzysy finansowe, Wydawnictwo Warszawa 2012.
• 7. Zdyb M., Stelmasiak J., Sikora K., Podstawowe płaszczyzny zagrożeń bezpieczeństwa wewnętrznego, Wydawnictwo Wolters Kluwer business, Warszawa 2014.
• Akty prawne
• 1. Ustawa z 2 kwietnia 1994 roku o niektórych zabezpieczeniach finansowych (Dz.U.2004, nr 91, poz. 871).
• 2. Ustawa z 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz.U. 2014, poz. 1866 z późn. zm.).
• 3. Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. 1997, nr 140, poz. 939 z późn. zm).
• 4. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz.U. z 2013 r. poz. 908 z późn. zm.).
• 5. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2000, nr 94, poz. 1037 z późn. zm).
• 6. Ustawa z 16 listopada 2000 r o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2010 r., nr 46, poz. 276 z późn. zm.).
• 7. Ustawa z dnia 21 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz.U. 2015, poz. 1357).
• 8. Konwencja Rady Europy o cyberprzestępczości, sporządzona w Budapeszcie 23 listopada 2001 r.
• Źródła internetowe
• 1. Raport Europejskiego Banku Centralnego Wirtualne systemy walut (2012).
• 2. Raport Financial Action Task Force Wirtualne waluty – kluczowe definicje i potencjalne ryzyko dla prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (2014).
• 3. Raport Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego – Opinia na temat wirtualnych walut (2014).
• 4. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego z 2014 roku.
• 5. Raport Europejskiego Banku Centralnego Wirtualne systemy walut – dalsza analiza (2015).
• 6. Doktryna Cyberbezpieczeństwa RP z 2015 roku.
• 7. Internetowy słownik języka polskiego PWN. http://sjp.pwn.pl/sjp/system;2576909.html
• 8. Szulc M. Cyfrowe waluty podlegają realnej daninie, http://biznes.interia.pl/podatki/news/cyfrowe-waluty-podlegaja-realnej-daninie,1945844,4211
• 9. Bitcoin oficjalnym środkiem płatniczym w Niemczech, http://biznes.interia.pl/waluty/news/bitcoiny-oficjalnie-srodkiem-platniczym-w-niemczech,1944051,1023

Uwagi

Opracowanie rekordu ze środków MNiSW, umowa Nr 461252 w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" - moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu (2020).