Finansowanie terroryzmu w państwach Unii Europejskiej : z badań nad współczesnymi zagrożeniami bezpieczeństwa finansowego w świetle raportów FATF

• Autorzy: Żyła Edyta

Identyfikatory

DOI

10.5604/01.3001.0013.3626

Warianty tytułu

EN

Terrorist Financing in European Union Countries : From Research on Contemporary Threats to Financial Security in the Light of FATF Reports

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

PL

Zagrożenie atakami terrorystycznymi w Europie Zachodniej skłoniło społeczność międzynarodową do zintensyfikowania działań mających na celu walkę z terroryzmem. Ich ważnym elementem stało się przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu oraz jego zwalczanie. Główną rolę w tym procesie odgrywa Grupa Specjalna do spraw Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF), która przygotowuje i aktualizuje stosowne rekomendacje dla poszczególnych państw oraz diagnozuje zagrożenia i usiłuje im przeciwdziałać. Autorka określa zakres i specyfikę zagrożeń związanych z finansowaniem terroryzmu w państwach Unii Europejskiej oraz wskazuje działania podejmowane przez FATF w celu określenia zagrożeń.

EN

The threat of terrorist attacks in Western Europe has prompted the international community to step up its efforts to combat terrorism. Preventing and combating the financing of terrorism has become its important component. The Financial Action Task Force (FATF) plays a central role in this process, as it prepares and updates country-specific recommendations and diagnoses and seeks to counter the threat. The author defines the scope and specificity of threats related to terrorist financing in European Union countries and indicates actions taken by the FATF to identify the threats.

Słowa kluczowe

PL

finansowanie terroryzmu; FATF; Europol; hawala; waluty wirtualne

EN

terrorist financing; FATF; Europol; hawala; virtual currencies

• Wydawca: Wojskowy Instytut Wydawniczy
• Czasopismo: Kwartalnik Bellona
• Rocznik: 2019
• Tom: Nr 2
• Strony: 30--46
• Opis fizyczny: Bibliogr. 24 poz., rys.

Twórcy

autor

Żyła Edyta

• Akademia Sztuki Wojennej

Bibliografia

• 1. BG, MNIE, Austria zamyka meczety i wydala radykalnych imamów, TVP Info [online], 8.06.2018, https://www.tvp.info/37560108/austria-zamyka-meczety-i-wydala-radykalnych-imamow/.
• 2. Country Reports on Terrorism 2017, United States Departament of State Publication Bureau of Counterterrorism [online], 19.09.2018, https://www.state.gov/reports/country-reports-on-terrorism-2017/.
• 3. European Union Terrorism Situation and Trend Report 2015, Europol [online], https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/p_europol_tsat15_09jun15_low-rev.pdf/.
• 4. European Union Terrorism Situation and Trend Report 2016, Europol [online], https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/europol_tesat_2016.pdf /.
• 5. European Union Terrorism Situation and Trend Report 2017, Europol [online], https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/tesat2017_0.pdf/.
• 6. European Union Terrorism Situation and Trend Report 2018 (TeSAT 2018), Europol [online], https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/tesat_2018_1.pdf/.
• 7. FATF Annual Report 2017-2018, The Financial Action Task Force (FATF) [online], Paris 2018, http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/brochuresannualreports/FATF-annual-report-2017-2018.pdf/.
• 8. Komisja Nadzoru Finansowego, Międzynarodowe standardy przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz proliferacji. Rekomendacje FATF, [online], wersja HTML pliku, https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Rekomendacje_FATF_40223.pdf/.
• 9. Kryptowaluty to nie waluty, Uważaj na kryptowaluty [online], https://uwazajnakryptowaluty.pl/.
• 10. Kwiatek M., Arabia Saudyjska finansuje terroryzm w UK: raport, ANGLIA.today [online], 5.07.2017, http://www.anglia.today/warto-wiedziec/arabia-saudyjska-finansuje-terroryzm-w-uk-raport/.
• 11. Larroque A .A. C., Geopolityka fundamentalizmów muzułmańskich, Warszawa, 2015.
• 12. Ministerstwo Finansów, Poprawa międzynarodowej zgodności ze standardami przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT): bieżący proces - 29 czerwca 2018 r. [online], wersja HTML pliku, https://mf-arch2.mf.gov.pl/documents/764034/1224319/ oprawa+Miedzynarodowej+Zgodnosci+ze+Standardami+Przeciwdzialania+Praniu+Pieniedzy+i+Finansowaniu+Terroryzmu+%28AMLCFT%29+bie%C5%BC%C4%85cy+proces+%E2%80%93+29+czerwca+2018+r.pdf/.
• 13. Pelc M., Elementy metodologii badań naukowych, Warszawa, 2015.
• 14. Prasad N., The Financing of Terrorism, Delhi 2016.
• 15. Przybyło J., Wietecha K., Pranie brudnych pieniędzy w Polsce i na świecie, https://mfiles.pl/pl/index.php/FATF/.
• 16. Reuter P., Truman E. M., Chasing dirty money the fight against money laundering, Washington 2004.
• 17. The Financial Action Task Force (FATF) , Consolidated fatf strategy on combatting terrorist financing, FATF (2018), Paris [online], https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/FATF-Terrorist-Financing-Strategy.pdf/.
• 18. The role of Hawala and other similar service providers in money laundering and terrorist financing, FATF [online], October 2013, http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Role-of-hawala-and-similar-in-ml-tf.pdf/.
• 19. What the Commission for Countering Extremism does, GOV.UK [online], https://www.gov.uk/government/organisations/commission-for-countering-extremism/about/.
• 20. Wilson T., Foreign Funded Islamist Extremism in the UK, The Henry Jackson Society, Centre for the Response to Radicalisation and Terrorism [online], July2017, https://henryjacksonsociety.org/wp-content/uploads/2017/07/Foreign-Funded-Islamist-Extremism-final.pdf/.
• 21. Wojciechowski S., Terroryzm - stare i nowe dylematy, „Rocznik Strategiczny” 2015/16.
• 22. Wójcik J. W., Przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu, Warszawa 2007.
• 23. Wójcik J. W., Regulacje prawne przeciwdziałające finansowaniu terroryzmu, dotyczące nieformalnych systemów transferu wartości na przykładzie hawali, „Wrocławskie Studia Erazmiańskie” [online], grudzień 2018, wersja HTML pliku, http://europeanissues.org/wp-content/uploads/2018/12/Hawala-regulacje.pdf/.
• 24. Virtual currencies and terrorist financing: assessing the risks and evaluating responses, Policy Department for Citizens’s and Constitutional Affairs, European Parliament [online], May 2018, http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/604970/IPOL_STU(2018)604970_EN.pdf/.

Uwagi

Z wersją angielska artykułu można zapoznać sie na stronie czasopisma https://kwartalnikbellona.com/resources/html/article/details?id=209080&language=en