Wybrane zagadnienia przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu w Polsce

• Autorzy: Sońta C. , Szczuciński G.

Warianty tytułu

EN

Selected Issues of the Financial Terrorism Prevention in Poland

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

PL

Tak jak w innych państwach, w Polsce funkcjonuje system przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu. Obejmuje on: regulacje prawne, instytucje, czynności operacyjno-rozpoznawcze, czynności o charakterze informacyjnym i dochodzeniowo-śledcze. Finansowanie terroryzmu to przede wszystkim pozyskiwanie funduszy oraz ich transferowanie. Transfery dokonywane są często za pośrednictwem podmiotów komercyjnych, to one są dysponentami informacji. Dlatego zobowiązano je do monitorowania i zgłaszania takich, które mogą mieć związek z finansowaniem terroryzmu, do wyspecjalizowanych państwowych jednostek analityki finansowej. W Polsce funkcję jednostki analityki finansowej pełni Generalny Inspektor Informacji Finansowej (jako organ władzy) wraz z podległym mu Departamentem Informacji Finansowej Ministerstwa Finansów. Polska jednostka analityki finansowej ma charakter administracyjny. Nie ma uprawnień do prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych ani dochodzeniowo-śledczych. Przeciwdziała finansowaniu terroryzmu, przede wszystkim zarządzając przepływem informacji o podejrzanych transakcjach oraz działaniami prewencyjnymi. Niniejsze opracowanie poświęcone jest tej problematyce na poziomie działalności jednostki analityki finansowej. Zawiera ono przede wszystkim analizę procesu przepływu informacji od instytucji obowiązanych do GIIF oraz od GIIF do prokuratury i odpowiednich służb. Wykazane są kompetencje GIIF z wykazaniem odpowiednich instrumentów, które pozwalają aktywnie utrudniać finansowanie terroryzmu.

EN

Poland has a system of terrorism financing counteracts, that is similar to those found in other countries. Generally, parts of the system include legal regulations, proper institutional - operational and investigative activity, usually undertaken by the law enforcement and intelligence services. As author of the article points out there are two main aspects of terrorism financing: raising funds and distributing them. Since transfers are often made using services of commercial intermediaries, there are those who posses transactional information exchange. State law makes it obligatory for financial institutions to monitor and report transactions that may be related to terrorism financing to the specialized state agencies - the financial intelligence units (FIU). In Poland the function of FIU is served by the Inspector General of Financial Information (institutional authority) together with the Department of Financial Information of the Ministry of Finance. The Polish FIU is an administrative-type unit, since it is not authorized to use operational and investigative methods. The Polish FIU counteracts terrorism financing primarily by managing the flow of information on suspicious transactions, taking preventive measures, including enforcing of obligations imposed by law on reporting entities, and others. This paper focuses chiefly on the issue of terrorist financing at the level of financial intelligence units that have the instruments to hinder terrorism financing.

Słowa kluczowe

PL

terroryzm; finansowanie przestępczości; działanie antyterrorystyczne

EN

terrorism; crime financing; anti-terrorism activities

• Wydawca: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
• Czasopismo: Studia Bezpieczeństwa Narodowego
• Rocznik: 2011
• Tom: R. 1, Nr 2
• Strony: 43--66
• Opis fizyczny: Bibliogr. 14 poz.

Twórcy

autor

Sońta C.

• Wojskowa Akademia Techniczna

autor

Szczuciński G.

• Departament Informacji Finansowej Ministerstwa Finansów

Bibliografia

• 1. B. Bolechów, Terroryzm w świecie podwubiegunowym. Przewartościowania i kontynuacje, Toruń 2003.
• 2. J.C. Brisard, Terrorism Financing: Roots and Trends of Saudi Terrorism Financing, (www.old.nationalreview.com/document/document-unl22002.pdf).
• 3. Z. Cesarz, E. Stadtmuler, Problemy polityczne współczesnego świata, Wrocław 1998.
• 4. A. Ciupiński, M. Zając (red.), Wybrane problemy walki z terroryzmem międzynarodowym, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2003.
• 5. D. Deptała, Podstawowe zagadnienia przeciwdziałania finansowaniu działalności terrorystycznej ze szczególnym uwzględnieniem prania brudnych pieniędzy, (w:) J. Szafrański, J. Kosiński (red.), Współczesne zagrożenia terrorystyczne oraz metody ich zwalczania, Szczytno 2007.
• 6. W. Filipkowski, G. Szczuciński, Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w Polsce - wybrane aspekty, (w:) E. Gruza (red.), Wybrane aspekty zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu, Warszawa 2010.
• 7. B. Hoffman, Oblicza terroryzmu, Warszawa 1999.
• 8. K. Indecki, Kryminalizacja aktu terrorystycznego - zagadnienia wybrane, „Acta Universitatis Lodziensis, Folia Iuridica” 67,2004.
• 9. K. Indecki, Prawo karne wobec terroryzmu i aktu terrorystycznego, Łódź 1998.
• 10. K. Jałoszyński, Terroryzm czy terror kryminalny w Polsce?, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2001.
• 11. K. Jałoszyński, Zagrożenie terroryzmem w wybranych krajach Europy Zachodniej oraz w Stanach Zjednoczonych, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2001.
• 12. A. Kopciuch, Atrakcyjność bankowości alternatywnej dla procederu finansowania terroryzmu (http://www.terroryzm.com/article/474/Atrakcyjnosc-bankowosci-alternatywnej-dla-procederu-finansowania-terroryzmu-Alicja-Kopciuch.html).
• 13. A. Wąsek, Kodeks kamy. Komentarz. Tom I, Gdańsk 2005.
• 14. Monograph on Terrorist Financing, National Commission on Terrorist Attacks Upon the United States, 2004 (www.govinfo.library.unt.edu/911/staff_statements/911_Terr- Fin_Monograph.pdf).

Uwagi

Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).