PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2002 | z. 5 | 176-202
Tytuł artykułu

Przeciwdziałanie władz USA patologicznemu zjawisku "prania" pieniędzy

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zanalizowano walkę z praniem brudnych pieniędzy w Stanach Zjednoczonych. Jak wiadomo, polski system bankowy w tym zakresie nie jest w pełni skuteczny, a doświadczenia amerykańskie są uważnie analizowane przez nadzór bankowy. (fragment tekstu)
Twórcy
  • Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie
Bibliografia
  • Borkowski T.: Znaki pieniężne, wyd. Twigger, 1996, s. 197.
  • Control of Proceeds of Crime. Report of the Secretary General, dok. NZ E/CN. 15/1993/4.
  • Dokument Wiedeńskiego Biura Narodów Zjednoczonych Nr E/CONF. 82/SR 1.
  • Drage J.: Countering Money Laundering w "Bank of England Quarterly Bulletin", listopad 1992.
  • Financial Action Task Force on Money Laundering. Report of 6 February 1990.
  • Galli S.J., Wexton J.L.: Anti-Money Laundering Initiatives and Compliance - a U.S. Perspective. Money Laundering Control. Round Hall... & Maxwell, Dublin 1996, s. 370.
  • Gilmore W.C.: Dirty Money - the Evolution of Money Laundering Counter- measures, University of Edinburgh, 1995 - Polish Edition PWE SA Warszawa 1999.
  • Mc Clean J.D.: International Judicial Assistance, Oxford 1992.
  • Money Laundering: Guidance Notes for Banks and Building Societies, Londyn 1990, Appendix A.
  • Munn G.G., Garcia F.L., Woelfel CH.J.: Bank Secrecy Act w: Encyclopedia of Banking and Finance, Bankers Publishing Co., Rolling Meadows, ILL. USA, s. 109.
  • Problems and Dangers Posed by Organised Transnational Crime in the Various Regions of the World, dokument NZ, E/CONF. 88/2, 1994.
  • Przestępczość gospodarcza. Doświadczenia europejskie i amerykańskie. Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 1995.
  • Savona E.U., De Feo M.A. - Money Trails: International Money Laundering Trends and Prevention/Control Policies. International Conference on Preventing and Controlling Money Laundering and the Use of the Proceeds of Crime. Courmayeur Mont Blanc, Italy, June 1994.
  • The Impact of Organised Criminal Activities Upon Society at Large: Report of the Secretary General, dok. NZ, E/CN. 15/1993/3, 1993.
  • U.S. Department of State: International Narcotics Control Strategy Report, Washington 1988, s. 46.
  • Vallance P.: Money Laundering: the Situation in the U.K, Strasburg, wrzesień 199.
  • Wójcik J.W.: Nowe prawo przeciwko praniu pieniędzy, w: "Parkiet Nr 190 (1608) /2000.
  • www.lavadodinero. com.
  • www.moneylaundering.com.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171192657
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.