PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | Ubezpieczenia ryzyka katastroficznego | 115-127
Tytuł artykułu

Kwestia identyfikacji w banku transakcji związanych z procederem prania brudnych pieniędzy

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Omówiono źródła prawne dotyczące procederu prania brudnych pieniędzy w Polsce, pojęcie i fazy prania pieniędzy, a następnie rozpoznanie transakcji podejrzanych i ich typowanie. Opisano modele rachunków wzorcowych oraz typologię ogólną i szczegółową - narzędzia wspomagające pracowników w wykrywaniu procederu prania pieniędzy.
Twórcy
  • Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
Bibliografia
  • Jasiński W.: Pranie brudnych pieniędzy. Poltext, Warszawa 1999, s. 62.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171192281
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.